В скандальной афере по отмываю денег в Испании замешаны два украинца

Корреспондент.net, 16 марта 2005, 14:04
0
4

Не один, а двое граждан Украины задержаны в Испании по подозрению в участии в крупнейшей афере по отмывании денег, передают Українські новини.

Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел.

Задержанные украинцы взяты под арест и содержатся в одном из пенитенциарных заведений Испании.

Испанская сторона не разглашает данные о задержанных до завершения предварительного следствия.

МИД, в частности посольство Украины в Испании, принимают меры, чтобы установить контакт с задержанными.

Операция "Белый кит"

10 марта испанская полиция завершила 10-месячную операцию под условным названием "Белый кит", которая была направлена на выявление схем по отмыванию "грязных" денег на территории Испании.

По информации испанской полиции, в результате операции были задержаны более 40 человек, среди которых граждане Испании, Марокко, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, России и Украины.

Под стражу были взяты четыре человека, включая, как выяснилось, двоих украинцев.

Остальные задержанные, в том числе испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы Del Valle Abogados, где отмывались деньги, освобождены под залог.

Работающие по этому делу полицейские предполагают, что урон, нанесенный отмыванием денег в Марбелье, составляет не 250 миллионов евро, как официально заявлено, а "как минимум в 10 раз больше", сообщила в воскресенье, 13 марта, испанская газета El Pais. Прокурор Марбельи по борьбе с мафией заявил, что "самое худшее еще впереди".

Дело об отмывании денег в Марбелье, считающееся самым крупным в истории Европы, приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол.

Расследование по делу об отмывании денег в Марбелье велось с 2003 года. Результатом его стала крупномасштабная операция "Белый кит", в которой участвовали 300 полицейских агентов. В рамках рейда полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета в аэропорту испанского города Малаги стоимостью больше миллиона евро каждый.

К делу причастен ЮКОС?

Тем временем, испанские СМИ заявляют о причастности к скандалу с отмыванием капиталов в Марабелье российской нефтяной компании ЮКОС.

Так, по данным EFE, основанным на информации правоохранительных служб, не являющейся тайной следствия, ЮКОС переводил крупные суммы денег в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору Del Valle Abogados в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно является признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании.

Между тем, сообщает Reuters, ЮКОС может оказаться потерпевшей стороной в этом деле. По данным источников агенства, некоторые представители концерна переводили огромные средства в Испанию и позже покидали Россию без ведома компании и налоговых органов.

Пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин отверг сообщения о причастности компании к делу об отмывании денег в Марбелье.

"Компании ЮКОС ничего не известно о деле по поводу отмывания денег", которое расследуется в испанской Марбелье, она "ни прямо, ни косвенно к этому отношения не имеет", и ей "ничего об этом деле не сообщали", заявил Шадрин в воскресенье радиостанции CadenaSER.

Он утверждал, что "компания никогда никаких дел в Испании не вела", а все ее международные операции "совершенно легальны".

Пресс-секретарь также заявил, что он "поражен, что эта проблема поставлена в Испании, в которой ЮКОС в деловом отношении никогда не присутствовал".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях