Страховая компания отмыла 1,34 млрд грн

Корреспондент.net, 31 января 2006, 13:14
0
3

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах путем фиктивного предпринимательства при создании страховой компании, зарегистрированной на подставных лиц, передают Українські новини.

Прокуратуре известно, что компания не имела намерения проводить законную финансово-хозяйственную деятельность и на протяжении нескольких месяцев подписывала договоры страхования клиентов и получала страховые платежи на сумму более 1,34 млрд гривен.

Далее предприниматели перестраховывали своих клиентов в страховых компаниях за границей, легализируя таким образом денежные средства.

На данный момент уголовное дело расследуется одной из районных прокуратур Киева.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях