В Киеве разоблачен нелегальный конвертационный центр

Корреспондент.net, 15 февраля 2006, 21:22
0
4

В Киеве пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет обналичивала и переводила за границу денежные средства, фальсифицировала документы бухгалтерской отчетности.

Как сообщили в пресс-службе столичной налоговой милиции, подпольный конвертационный центр организовали три жителя Киева. При помощи фиктивных фирм они контролировали теневые финансовые потоки столичных предприятий.

Клиентам центра быстро оформлялась документация на торговые операции, продажу продовольственных и непродовольственных товаров, скетч-карточки для мобильной связи, а денежные потоки направлялись на счета в несколько коммерческих банков Украины. За время своей деятельности теневики легализировали около 150 млн грн.

Подпольная структура действовала в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При задержании махинаторов оперативники одновременно действовали по двум адресам, где были изъяты 500 тыс. грн, $200 тыс., 20 печатей фиктивных и "оффшорных" предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности.

Установлены личности нескольких руководителей, которые дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству ущерба.

По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях