Пострадавшими в деле "Элита-центра" признано свыше 300 человек

Корреспондент.net, 17 февраля 2006, 21:05
0
9

По уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества группой компаний "Элита-Центр", приняты заявления от 312 граждан, признанных пострадавшими. Общий ущерб нанесенный им оценивается в 58 млн 384 тыс. грн.

Как сообщили в Центре общественных связей Министерства внутренних дел Украины в Киеве, Подольским районным управлением Главного управления МВД Украины столицы возбуждено уголовное дело в отношении Александра Волконского и Олега Шестака в связи с мошенничеством, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования дела установлено, что в период с сентября 2004 года до января 2006 года гражданин Российской Федерации Волконский и гражданин Украины Шестак перерегистрировали на себя фирмы ЗАО "Строительно-инжиниринговая компания Б.И.К.", ООО "Научно-исследовательский центр Прогресс", ООО "Марс-1", ООО "АБФ", ООО "Строительно-финансовая группа "Элита-Центр", ООО "Компания "Элита-Будинвест", ООО "СМУ "Химбуд".

Назначив себя руководителями этих предприятий, они организовали сбор денежных средств от граждан под видом инвестирования строительства жилых домов. Однако, полученные от граждан денежные средства они присваивали, а не использовали для строительства.

В совершении этого преступления также подозреваются директор ООО "СМУ "Химбуд" и начальник отдела продажи ООО "НДЦ Прогресс" Андрей Терентьев, которого уже задержала милиция. У него изъят автомобиль "Мицубиси Паджеро Спорт", который на данный момент находится в Подольском РУ МВД Киева.

В качестве свидетелей допрошены сотрудники фирмы "Элита-Центр" и сотрудники охраны, а также сожительница Волконского и его мать. Проведены обыски по месту нахождения ЗАО "Строительно-инжиниринговая компания" "БИК" в Киеве по ул. Игоревская, 7-а и ООО "Марс-1" по ул. Раевского, 4, во время которых изъяты компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы. Наложен арест на автомобили, принадлежащие родственникам Волконского и Шестака.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях