В Киеве ликвидирован «конвертационный» центр

Корреспондент.net, 17 июля 2001, 13:51
0
4

В Киеве раскрыта деятельность конвертационного центра, ежедневно уводившего «в тень» свыше 500 тыс. гривень. У преступников были изъяты значительные суммы в гривне и валюте, а также списки клиентов с указанием проконвертированных сумм.

Центр действовал под видом нескольких обществ с ограниченной ответственностью, сообщает “Інтерфакс-Україна”.

Основная часть фиктивных фирм была зарегистрирована на жителей Березани и Ирпеня, а офис располагался в здании бывшего НИИ в Шевченковском районе под видом респектабельной фирмы. Махинации осуществлялись при посредничестве двух столичных коммерческих банков и 16-ти подложных фирм.

В ходе операции, проведенной совместно столичным управлением СБУ и налоговой милицией в Киеве, у преступников были изъяты 40 тыс. грн. и $30 тыс., журнал учета клиентов с указанием проконвертированных сумм, печати всех 16-ти ООО, бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.

На расчетные счета фиктивных структур наложен арест, заведено уголовное дело.

Службой безопасности обнаружен также "мертвый" счет в одном из столичных банков. Его владелец, который по документам давно умер, ежедневно перечислял по $100 тыс. на зарубежный счет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях