НБУ обязал комбанки воспрепятствовать терроризму

Корреспондент.net, 10 октября 2001, 13:12
0
6

Национальный банк призывает коммерческие банки усилить работу по обнаружению счетов международных террористических организаций в Украине.

Как сообщают “Українські Новини”, об этом говорится в телеграмме НБУ, разосланной комбанкам.

“Национальный банк обязывает все банковские учреждения Украины принять все возможные меры по обнаружению счетов, которые принадлежат (террористическим) организациям”, – говорится в телеграмме Нацбанка Украины.

В случае обнаружения таких счетов НБУ приказал банкам немедленно информировать о них правоохранительные органы.

Как сообщалось, ранее Украина заявила о поддержке антитеррористической операции США в Афганистане, направленной на наказание террористов, виновных в атаках на США 11 сентября.

Президент Леонид Кучма ранее заявил, что актуальная для Киева проблема отмывания грязных денег является одним из источников финансирования терроризма.

На днях об усилении работы по поиску счетов международных террористов заявили украинские налоговики.

В начале сентября Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) внесла Украину в список стран, не содействующих международным усилиям по борьбе с отмыванием денег.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях