Депутаты могут создать спецорган для борьбы с «грязными деньгами»

Корреспондент.net, 16 ноября 2001, 09:00
0
4

Верховная Рада намерена, создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег – Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете министров.

Как сообщают “Українські Новини”, за принятие в первом чтении законопроекта "О предотвращении и противодействии локализации доходов, полученных преступным путем" проголосовали 262 депутата при необходимых 226.

Как сообщалось, в начале сентября организованная странами "G-7" Международная Группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, не содействующим должным образом борьбе с отмываним денег. Позже FATF заявила, что Украина не имеет эффективных механизмов для борьбы с отмыванием криминальных капиталов.

В середине октября Президент Кучма заявил, что усилит борьбу "с тенью" и хочет создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег.

Согласно проекту закона, директор Национального агентства финансовой безопасности (НАФБ) назначается Президентом на 5 лет по предоставлению премьер-министра. Кандидатура директора НАФБ также согласовывается с Комитетом Рады по борьбе с организованной преступностью.

Верховная Рада может выразить недоверие директору Национального агентства, что влечет его отставку. Законопроект предоставляет право НАФБ собирать и проверять информацию о подозрительных финансовых операциях, в том числе операциях по банковским счетам, за наличные, по кредитами и имуществу.

Кроме того, проект закона устанавливает контроль агентства за всеми финансовыми операциями с сумой свыше 20 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 10 тысяч евро – наличными.

О недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях