Ваш паспорт
Вы можете использовать Ваш email на bigmir)net
Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь!
Правительству также поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган госуправления.
В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", который создает специальный орган для борьбы с отмыванием денег — Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете Министров.
Кроме того, проект закона устанавливает контроль агентства за всеми финансовыми операциями с сумой свыше 20 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 10 тысяч евро — наличными.
В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о создании Комитета финансового мониторинга . Его главная задача - бороться с отмыванием "грязных" денег. Российские СМИ назвали новый комитет "финансовой разведкой". Комитет будет создан при Министерстве финансов России.
В сентябре Международная группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, не содействовавших выявлению случаев отмывания денег. До этого о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.
Сайты по теме: FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), Министерство финансов Украины, Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ)
Внимание! Korrespondent.net вводит
новые правила комментирования
Комментировать статью могут только зарегистрированные
пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Grey Group
EPAM Systems
bigmir
KP Media
Текстовая версия
Отправить другу
Письмо редактору
Обсудить в форуме
