Ваш паспорт
Вы можете использовать Ваш email на bigmir)net
Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь!
Согласно списку, распространенному Минфином, банкам следует крайне осторожно работать с капиталами из следующих стран:
Острова Кука
Доминика
Арабская Республика Египет
Гренада
Гватемала
Венгерская Республика
Республика Индонезия
Государство Израиль
Ливанская Республика
Маршаловые острова
Мьянма
Науру
Федеральна Республика Нигерия
Ниуе
Республика Филиппины
Российская Федерация
Сент Китс и Невис
Сент Винсент и Гренадины
Эти государства определены Группой по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF), как страны и территории, которые не сотрудничают по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.
|
Указ Президента Украины “О мерах по предовращению легализации (отмывания) доходов, полученых преступным путем ” издан 10 декабря 2001 года. |
До этого о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.
Сайты по теме: Национальный Банк Украины, Министерство финансов Украины
Внимание! Korrespondent.net вводит
новые правила комментирования
Комментировать статью могут только зарегистрированные
пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Partners International
Автоцентр «Атлант-М Лепсе»
Grey Group
Nissan Motor Ukraine LLC
Текстовая версия
