Отныне сомнительные финансовые операций под колпаком Минфина

Корреспондент.net, 9 января 2002, 14:40
0
5

Кабинет Министров создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций, сообщают Українські Новини.

Об этом сообщал журналистам министр финансов Игорь Юшко.

"Создан специальный департамент в структуре Минфина общей численностью до 40 работников за счет средств Минфина на 2002 год", — сказал он.

10 декабря Президент Леонид Кучма указом поручил создать при Минфине орган мониторинга сомнительных финансовых операций.

Согласно указу, все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.


Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре Международная группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран и территорий, которые не сотрудничают по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

До этого о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях