НБУ предлагает банкам предоставить информацию о сомнительных операциях

Корреспондент.net, 5 апреля 2002, 18:44
0
4

Национальный банк Украины предлагает банкам до 15 апреля предоставить консолидированную информацию о принятых в первом квартале мерах по предупреждению преступлений согласно статьи 64 закона "О банках и банковской деятельности", сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечает НБУ в телеграмме в пятницу, речь идет, в частности, об информации, направленной банками правоохранительным органам, "относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции".

Статья 64 закона "О банках и банковской деятельности" обязывает коммерческие банки идентифицировать всех лиц, проводящих значительные и/или сомнительные операции.

Закон определяет "значительную" операцию, если она предусматривает проведение безналичных расчетов на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тысяч, или наличных расчетов на сумму более EUR10 тысяч в эквиваленте.

В соответствии с законом сомнительными являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях