Закон об отмывании денег в Украине отложен в долгий ящик

Корреспондент.net, 12 июля 2002, 11:19
0
6

Верховная Рада перенесла рассмотрение закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", подготовленного Кабинетом Министров, на осень. Об этом сообщают Українські Новини. Такое предложение поступило от комитета по финансам и банковской деятельности и было поддержано депутатами.

Комитет считает, что спешка с принятием данного закона не дает депутатам Верховной Рады доработать закон.

Согласно проекту закона, Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов должен анализировать финансовые потоки и сообщать правоохранительным органам о подозрительных операциях.


Напомним, FATF в конце июня оставила Украину в списке стран, причастных к отмыванию денег, заявив, что может применить новые санкции, если парламент не примет закон о борьбе с отмыванием грязных денег.

После принятия FATF такого решения министр финансов Игорь Юшко заявил, что Украина избежит дополнительных санкций этой организации, в связи с тем, что парламент в ближайшее время примет закон о борьбе с отмыванием грязных денег.

Госдепартамент финансового мониторинга был создан в январе Президентом Леонидом Кучмой для отслеживания сомнительных финансовых операций.

В сентябре прошлого года Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег. После этого украинские власти предприняли ряд мер для активизации борьбы с отмыванием денег.

Ранее парламент отказался принимать аналогичный закон, подготовленный депутатами, предполагающий создание специального органа по борьбе с отмыванием денег - Национального агентства по финансовой безопасности при Кабмине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях