Банкиров научат бороться с отмыванием денег

Корреспондент.net, 12 июля 2002, 15:35
0
6

Национальный банк Украины (НБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) совместно с добровольческим комплексом по предоставлению финансовых услуг (FSVC) проведут семинар для работников банков по вопросам борьбы с отмыванием грязных доходов. Об этом говорится в письме АУБ, которое ассоциация разослала банкам, передают Українські Новини.

Семинары состоятся 18 и 19 июля, стоимость участия в них для одного человека – 200 гривен.

Это первый организуемый в Украине семинар для банковских работников, посвященный теме отмывания денег.

По данным АУБ, осенью ассоциация и НБУ намерены провести еще ряд семинаров, посвященных этой теме.


Напомним, Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) причислила Украину к списку стран, причастных к отмыванию денег.

FATF заявила, что может применить новые санкции, если Верховная Рада не примет закон о борьбе с отмыванием грязных денег.

FATF была создана странами "большой семерки" в 1989 году для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. В состав этой организации входят 29 стран.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях