США обещают помочь Украине избежать санкций FATF

Корреспондент.net, 4 октября 2002, 15:34
0
3

США обещают способствовать отсрочке введения штрафных санкций против Украины Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства финансов Юрий Тандит, ссылаясь на результаты переговоров делегации Украины с заместителем министра финансов США Джоном Тейлором, передают "Українські Новини".

Напомним, в июне FATF оставила Украину в списке стран, причастных к отмыванию денег, в который Украина была внесена в сентябре 2001 года.

FATF недовольна отсутствием в Украине закона о борьбе с отмыванием денег, который до сих пор не приняла Верховная Рада.

Представители FATF заявили, что если Украина не примет соответствующий закон до следующего заседания группы, которое пройдет на следующей неделе, организация намерена предпринять более жесткие меры по отношению к Украине.


Для усиления борьбы с отмыванием денег и отслеживания сомнительных финансовых операций Президент Леонид Кучма создал при Минфине Госдепартамент финансового мониторинга.

Кабинет Министров также направил на рассмотрение парламента законопроект, обязывающий банки предоставлять властям данные о сомнительных операциях их клиентов и вводящий карательные меры для лиц, уличенных в отмывании грязных денег.

В четверг, 27 сентября, Верховная Рада не смогла проголосовать за принятие этого законопроекта, в связи с отсутствием кворума.

Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях