Парламент принял во втором чтении законопроект о борьбе с отмываниием "грязных" денег

Корреспондент.net, 22 ноября 2002, 10:03
0
2

В четверг, 21 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем. Как передает Интерфакс-Украина, за проект закона проголосовали 294 из 394 народных депутатов, присутствовавших в зале. Для рассмотрения в третьем чтении перенесены преамбула закона, а также статьи 1, 7, 10, и с 11 по 15, определяющие операции по борьбе с отмыванием грязных денег и полномочия органа, обязанного следить за невозможностью таких операций. В случае принятия, документ вступит в действие с 1 января 2003 года.

Согласно принятому законопроекту, к легализации относятся действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения средств или другого имущества, либо владение им, прав на такие средства или имущество, источники их происхождения, место нахождения и перемещение, а также приобретение, владение или использование средств или другого имущества.

Действие этого закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридические лица, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения юридических лиц, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами.

Законопроект также определяет, что система финансового мониторинга состоит из 2-х уровней - первичного и государственного.

Согласно документу, субъектами первичного финансового мониторинга являются банки, страховые и другие финансовые учреждения, платежные организации, члены платежных систем, товарные, фондовые и другие биржи, предприятия и организации, которые проводят управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, предприятия и объединения связи и другие некредитные организации, которые проводят перечисление денежных средств.

Субъектами государственного мониторинга являются центральные органы исполнительной власти и Национальный банк Украины, который в соответствии с законом выполняют функции регулирования и наблюдения за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих проведение финансовых операций. Также субъектом государственного финансового мониторинга является уполномоченный государственный орган - правительственный орган государственного управления, который действует в составе Министерства финансов Украины.

Согласно законопроекту, порядок предоставления информации о финансовой операции, которая подлежит обязательному финансовому мониторингу уполномоченным органом, определяется Кабинетом Министров, а для банков - Нацбанком Украины.

Предоставление информации субъектами первичного финансового мониторинга уполномоченному органу в установленном порядке не является нарушением банковской или коммерческой тайны.

Законопроект также определяет, что субъекты первичного финансового мониторинга и их сотрудники не несут ответственности за предоставление такой информации.

Согласно документу, в случае, когда у сотрудников субъекта первичного мониторинга, который проводит финансовую операцию на основе проведения внутреннего финансового мониторинга в порядке, предусмотренном этим законом, возникают мотивированные подозрения, что финансовая операция проводится с целью легализации (отмывания доходов), субъект первичного финансового мониторинга обязан предоставить уполномоченному органу информацию о такой финансовой операции.

орядок постановки на учет финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу, устанавливается Кабинетом Министров.

Согласно проекту закона, операция подлежит обязательному мониторингу, если сумма, на которую она проводится, равна или превышает 100 тыс. грн. или превышает сумму в иностранной валюте эквивалентную 100 тыс. грн.

Согласно законопроекту, признаками, свидетельствующими о проведении легализации доходов, в частности, может быть отказ в предоставлении лицом или клиентом ведомостей, предусмотренных законодательством и внутренними документами субъектов первичного мониторинга.

Документ также определяет ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.

Проект определяет, что юридические лица, которые проводили финансовые операции по легализации (отмыванию) доходов или финансировали терроризм, могут быть ликвидированы по решению суда.

В случае невыполнения субъектом первичного финансового мониторинга требований закона к нему может применяться в порядке, установленном законодательством, штраф в размере 1 тыс. необлагаемых налогом доходов граждан.


Напомним, что Верховная Рада дважды с начала сентября откладывала голосование по законопроекту (во втором чтении) о борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Как известно, Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Украину в "черный список" из 15 стран, которые недостаточно сотрудничают с этой организацией в борьбе с отмыванием "грязных" денег.

FATF в октябре решила отложить введение санкций в отношении Украины до 15 декабря 2002 года, дав возможность Киеву до этого времени принять закон "О предотвращении легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем"

FATF может применить к Украине дополнительные санкции в связи с недостаточной борьбой с отмыванием "грязных" денег, которые могут коснуться, в частности, блокирования корреспондентских счетов украинских банков, а также предпринимательских структур.

В "черном списке" FATF помимо Украины находятся также Острова Кука, Египет, Гренада, Гватемала, Индонезия, Мьянма (быв. Бирма), Сент-Винсент и Гренадины, остров Ниуэ и Филиппины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях