Хорошковский: Украина сможет добиться отмены санкций FATF

Корреспондент.net, 21 декабря 2002, 13:45
0
8

Миниcтр экономики и по делам европейской интеграции Украины Валерий Хорошковский уверен в том, что Украине удастся избежать последствий санкций, введенных Международной организацией по борьбе с отмыванием преступных доходов FATF, сообщают Українські Новини.

Министр прогнозирует, что эти меры будут отменены на следующей сессии FATF в феврале 2003 года. "Я верю, что мы можем избежать реальных последствий введенных санкций, так как уверен, что достаточно быстро сможем добиться их отмены на февральской сессии FATF", - сказал Валерий Хорошковский.

Министр отметил, что Украине необходимо как можно активнее продолжать переговоры и принять изменения в закон об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Комментируя введенные в отношении Украины санкции Соединенными Штатами, Хорошковский сказал, что эти меры могут сказаться на банковской системе, так как очень много расчетов производятся в американских долларах.

"С точки зрения внешнеэкономической деятельности будут ограничены возможности банков в использовании корреспондентских счетов, что будет большим ущербом", - подчеркнул глава Минэкономики.

США намерены ввести специальные меры для американских финансовых учреждений при операциях с резидентами Украины
Как сообщал Корреспондент.net, Министерство финансов Соединенных Штатов определило Украину как страну, вызывающюю особое беспокойство в связи с отмыванием денег.

В отношении Украины Соединенные Штаты намерены применить Специальные меры  в соответствии с USA PATRIOT Act Section 311 1-4, предусматривающие:

- ведение записей и отчетности по определенным транзакциям, включая личности участников транзакций, а также бенефециарных владельцев средств, вовлеченных в транзакции;

- получение информации по бенефициарному владению любого из счетов открытых в США иностранцем или представителем иностранца;

- идентификацию и получение информации о клиентах, которым разрешается использовать транзитные ("payable-through") счета иностранных банков или чьи транзакции проходят через такие счета иностранных банков;

- идентификацию или получение информации о клиентах, которым разрешается использовать корреспондентские ("correspondent") счета иностранных банков или чьи транзакции проходят через такие счета иностранных банков.

Министерство финансов Соединенных Штатов также объявил о намерении вести санкции и в отношении островного государства Науру, которые предусматривают специальной меры №5 - запрет американским финансовым учреждениям открывать или вести корреспондентские счета с финансовыми учреждениями, лицензируемые в Науру.

"Мы даем знать миру, что мы серьезны в намерениях обеспечить защиту международной финансовой системы от угрозы отмывания денег. Это не пустые слова и наши действия имеют основания: эти юрисдикции плохи для ведения бизнеса, и учреждения США должны признать этот факт", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов Кена Дама.

Он отметил, что нельзя доверять системе финансового контроля Украины и Науру. "Мир должен иметь в виду: эти юрисдикции не борются серьезно с отмыванием денег и финансовыми преступлениями", - заявил К.Дам.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты серьезно намерены обеспечить невозможность использования международной финансовой системой для отмывания денег, финансирования терроризма и других криминальных действий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях