Президент подписал закон о внесении поправок к закону об отмывании грязных денег

Корреспондент.net, 27 декабря 2002, 10:11
0
6

Президент Украины Леонид Кучма подписал утвержденный Верховной Радой во вторник, 24 декабря, Закон "О внесении изменений в Закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства вечером в четверг, 26 декабря, уточнив, что Закон о внесении изменений вступает в силу одновременно с Законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Как сообщал Корреспондент.net, после принятия постановления о разблокировании работы Верховной Рады Украины во вторник, 24 декабря, депутаты внесли изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Изменения к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятому Верховной Радой 28 ноября, предполагают усиление требований субъектов первичного финансового мониторинга - банков и небанковских финансовых учреждений - к идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции.

По мнению авторов законопроекта, Сергея Осыки, группа "Народовладдя", и Григория Калетника, группа "Європейський вибір", принятие этих поправок позволит четко урегулировать вопросы, связанные с установлением субъектом первичного финансового мониторинга правил проведения внутреннего финансового мониторинга в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовыми актами уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга (Департамент финансового мониторинга).

Кроме того, отменяются нормы ныне действующего закона, запрещающие применять финансовый мониторинг в случае отсутствия четких доказательств нарушений и наличия неоднозначной трактовки закона и подзаконных актов.

В закон также вводится норма о возможности передачи Департаментом финансового мониторинга другим органам полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации, содержащую коммерческую или банковскую тайну. Принятым законом такая передача запрещена.


Напомним, что 20 декабря FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала странам-членам ввести санкции против Украины, поскольку Украина недостаточно борется с отмыванием грязных денег, а принятый в декабре Верховной Радой закон "О противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем" не удовлетворяет всем требованиям организации.

В частности, FATF рекомендовала странам-членам жестко осуществлять идентификацию партнеров из Украины, включая юридическую, до установления деловых отношений с ними; ужесточить механизмы финансовой отчетности об операциях с украинскими партнерами; проявлять особую бдительность при открытии дочерних предприятий и филиалов украинских компаний в странах-членах FATF.

В правительстве Украины надеются, что принятие поправок к закону о борьбе с отмыванием "грязных" денег позволит говорить о снятии санкций по отношению к Украине уже на следующем заседании FATF в феврале будущего года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях