ЕБРР повременит с введением санкций против Украины до февраля

Корреспондент.net, 22 января 2003, 18:00
0
8

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не будет применять к Украине санкции в связи с рекомендациями FATF странам-членам организации о введении таких контрмер, передает Интерфакс-Украина.

"ЕБРР осведомлен о санкциях FATF в отношении Украины, хотя они и не относятся к банку, который имеет только статус наблюдателя в FATF. У ЕБРР есть системы и процедуры для борьбы с отмыванием "грязных" денег, и в настоящее время банк не видит необходимости в дальнейших действиях", - заявили в пресс-службе ЕБРР в среду, 22 января.

Вместе с тем ЕБРР отмечает, что "будет отслеживать ситуацию и пересмотрит ее после пленарного заседания FATF в феврале".


Как сообщал Корреспондент.net, санкции против Украины, обязывающие банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, уже ввели США, Германия, Великобритания, Канада и Австрия

Дания, Турция, Япония и Финляндия заявили о намерении ввести санкции, рекомендованные FATF, в ближайшее время.

Кабинет Министров Украины ранее выражал уверенность в том, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции, приняв изменения в законодательство.

Напомним, что 16 января Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, устанавливающие ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем.

Пленарное заседание FATF, на котором может быть рассмотрена возможность отмены санкций, запланировано на 12-14 февраля в Париже. Помимо изменений в Уголовной кодекс FATF считает необходимым принять поправки к закону "О банках и банковской деятельности" в части детализации обязанностей банков в отношении идентификации клиентов.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях