Кучма подписал закон об ответственности за отмывание денег

Корреспондент.net, 5 февраля 2003, 13:15
0
7

Президент Леонид Кучма подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который устанавливает ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем.

Закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности на срок до 2 лет с конфискацией средств или имущества, полученных преступным путем, караются следующие деяния: проведение финансовой операции со средствами или другим имуществом, полученным в результате совершения общественно опасного, противоправного деяния, которое предшествовало легализации доходов, совершение других действий, направленных на сокрытие либо маскировку незаконного происхождения таких средств, или завладение правами на такие средства, источники их происхождения, место нахождения, перемещение, а также приобретение, владение, использование средств или другого имущества, полученного в результате совершения противоправного действия, предшествовавшего легализации доходов.

Закон вступает в силу одновременно со вступлением в действие закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который вступил в силу с 1 января 2003 года
Как говорится в документе, повторное совершение таких действий, совершение их по предварительному сговору с группой лиц, либо в крупных размерах карается лишением свободы на срок 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем и с конфискацией имущества.

Эти же действия, совершенные или организованные группой лиц или в особо крупных размерах, караются лишением свободы до 8-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем.

Законом определено, что общественно опасным противоправным действием, предшествовавшим легализации доходов, является деяние, за которое Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 и более лет, или которое наряду с украинскими признается преступлением уголовным законами другого государства, если в результате совершения такого деяния получен доход.

Легализация доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму более 6 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, в особо крупном размере - более 18 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, передает ForUm.

Размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях, использование таких средств для приобретения объектов имущества, подлежащих приватизации, с целью продолжения связанной с наркобизнесом деятельности карается штрафом в размере 2-3 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.


Как сообщалось, принятие этого закона является одним из условий отмены санкций Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов FATF по отношению к Украине.

Украина внесена в черный список FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием грязных денег. FATF 19 декабря 2002 года рекомендовала странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой с отмыванием грязных денег. 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях