Ваш паспорт
Вы можете использовать Ваш email на bigmir)net
Впервые на сайте? Зарегистрируйтесь!
Как сообщили Корреспондент.net в Госфинмониторинге, согласно подписанному в 2004 году Меморандуму о сотрудничестве, предусмотрено обмен информацией конфиденциального характера относительно реальных собственников и состояния счетов кипрских компаний.
Кроме того, Госфинмониторинг уже собрал информацию о так называемых кипрских компаниях, которые действуют в Украине, сообщают комитете.
Согласно сообщению Госфинмониторинга, в ближайшее время при помощи MOKAS планируется завершить анализ осуществленных операций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответственных материалов в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что в аналогичном направлении движется и российская финансовая разведка вместе с Федеральной службой по вопросам финансовых рынков. Так, на бирже РТС около 90% сделок совершаются через оффшоры, подчеркивают в комитете.
Ранее сообщалось, что украинский парламент одобрил в первом чтении законопроект №3062 О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Тэги: деньги, Украина, экономические преступления
Aleksize
| 21.11.2008, 23:57
Фотогалерея: И в воздух лифчики бросали Вчера, 13:03
Корреспондент: Украинские мигранты не спешат возвращаться домой Вчера, 12:33
Президент и Кабмин обновили состав своих представителей в набсоветах госбанков 2 июля, 19:16
Латвия получит от ЕС кредит в 1,2 млрд евро 2 июля, 18:43
С начала года ФГИ выполнил план приватизации на 6% 2 июля, 15:53
Lemon, Web Design
Sky
British American Tobacco Україна
Текстовая версия
Отправить другу
Письмо редактору
Обсудить в форуме
