Банковских тайн становится все меньше

23 сентября 2000, 09:09
0
9

Ассоциация банков Лихтенштейна (АЛБ) объявила о введении с 1 октября принципа Know Your Client ("Знай своего клиента").

Под давлением США и Евросоюза ассоциация придала новым правилам предосторожности обязательную силу.

Кроме того, порядок распространяется даже на адвокатов и траст-агентов (на их долю приходится треть вкладов в княжестве), которые прежде пользовались правом на профессиональную тайну и служили прикрытием для своих клиентов.

Правила мер предосторожности включают установление личности клиента (в частности, предъявление паспорта) и участников крупных финансовых операций, проходящих через счет банка.

Представитель АЛБ подчеркивает, что закон о банковской тайне сохраняет силу. Однако, как отмечают эксперты, пришел конец банковской "сверхтайне", когда под покровом профессиональных секретов отмывались огромные потоки преступных денег.

К концу 2001 года новый порядок финансовых операций должен стать в княжестве повседневной и обязательной практикой.

ТЕГИ: ЯпонияакциипомощьШанхай
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях