Кабмин проверит законность источников формирования уставных капиталов банков

Корреспондент.net, 20 мая 2003, 16:08
0
4

Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, ГНАУ и Национальному банку до конца 2003 года проверить законность источников средств для формирования уставных капиталов комбанков и других финансовых учреждений, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, распоряжения правительства от 15 мая этого года обязывает силовые ведомства и Нацбанк в течение года провести анализ деятельности предприятий, "которые предлагают услуги по регистрации компаний за пределами Украины, особенно в оффшорных зонах, а также представительств иностранных банков без регистрации юридического лица"

Кабинет министров также обязал силовиков усилить борьбу с отмыванием грязных денег.

Напомним, Украина все еще остается в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов.

Правительство рассчитывает на то, что Украине удастся выйти из "черного списка" в декабре 2003 года после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием грязных денег.

После вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег (с 10 июня 2003 года) Национальный банк намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения норм этого закона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях