НБУ начинает проверять коммерческие банки

Корреспондент.net, 11 июня 2003, 16:00
0
6

Начиная с четверга, 12 июня, в течение недели Национальный банк планирует провести проверки всех коммерческих банков, оценивая их работу по мониторингу операций клиентов на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем, передают Українські Новини.

"Теперь в каждый банк - мы должны побывать на месте и увидеть, что там сделано", - сказал представитель НБУ.

По его словам, сначала Нацбанк планирует провести проверки центральных офисов банков, а после этого всех их филиалов.

По результатам проверок, НБУ планирует применить санкции к банкам, не выполняющим его требования.


Как сообщал Корреспондент.net, своим постановлением НБУ обязал банки организовать в своей структуре систему мониторинга подозрительных операций клиентов.

В частности, НБУ обязал банки согласовывать с ним назначение и увольнение своих сотрудников, занимающихся отслеживанием подозрительных операций, в обязанности которых входит информирование правоохранительных органов и Департамента финансового мониторинга при Министерстве финансов о сомнительных операциях клиентов.

В Украине действует 157 коммерческих банков.

Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) по-прежнему вносит Украину в "черный список" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях