Борьба с отмыванием денег: НБУ нашел нарушителей

Корреспондент.net, 27 июня 2003, 13:06
0
4

Национальный банк выявил в 3-4 банках нарушения по выполнению мер по предотвращению отмывания "грязных" денег. Об этом в пятницу, 27 июня, журналистам сообщил председатель НБУ Сергей Тигипко.

По словам Тигипко, Нацбанк отослал в эти банки письма с предупреждениями.

"Здесь компромисса со стороны Национального банка не будет. Я вызову председателей правлений и предупрежу - будут штрафы" - сообщил глава НБУ.

Сергей Тигипко сообщил, что, по состоянию на 25 июня, НБУ произвел более 1 тыс. проверок в коммерческих банках по выполнению законодательства по предотвращению отмывания "грязных" денег, передает УФС.

Он также отметил, что проверены практически все коммерческие банки, действующие на сегодняшний день.

Глава НБУ добавил, что комбанки направили Госфинмонотирингу около 2 тыс. сообщений о сомнительных операциях.

"Для начального уровня это очень хорошо, это нормально", - сказал Тигипко.


Украина до сих пор находится в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях