Кучма поручил ужесточить меры по борьбе с отмыванием "грязных" денег

Корреспондент.net, 23 июля 2003, 08:44
0
7

Президент Леонид Кучма подписал указ "О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ подписан с целью усовершенствования и развития системы противодействия отмыванию "грязных" денег, и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.

В частности, Президент обязал Кабинета Министров обеспечить, с участием Национального банка, внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года (далее - Сорок рекомендаций FATF), разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты.

Согласно указу, Кабмин также должен подготовить и подать в месячный срок для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в части определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга центральным органом исполнительной власти с специальным статусом.

Кроме того, до 1 сентября 2003 года правительство должно создать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, для проведения анализа эффективности мероприятий, которые осуществляются для предотвращения и противодействия легализации "грязных" денег, соблюдения при этом конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также для подготовки предложений относительно внедрения Сорока рекомендаций FATF, проектов нормативно-правовых актов по организации взаимодействия органов исполнительной власти в этой сфере.

Группа должна быть сформирована из числа представителей Госдепартамента финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации, Министерства внутренних дел, Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции, Государственной таможенной службы, Секретариата Кабинета Министров, Администрации Президента с привлечением представителей Национального банка, Генеральной прокуратуры, экспертов по финансовым вопросам. Руководителем группы определен председатель Госдепартамента финмониторинга;

Организационно-техническое обеспечение деятельности группы возложено на Госдепартамент финмониторинга.

В указанный срок Кабмин должен также подготовить и утвердить положения про межведомственную рабочую группу; решить вопросы обеспечения автоматизированного доступа Госдепартамента финмониторинга к базам данных органов исполнительной власти; подготовить и подать в установленном порядке предложения по ратификации Конвенции ООН о трансграничной организованной преступности 2000 года; внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

До 1 октября 2003 года Президент обязал правительство решить в установленном порядке вопросы относительно размещения Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, выделения средств, необходимых для финансирования материально-технического и других видов обеспечения ее деятельности, утвердить предельную численность работников территориальных управлений комиссии; рассмотреть вопрос относительно улучшения условий оплаты работы сотрудников Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Госдепартамента финмониторинга.

До 1 января 2004 года правительство обязано обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма путем объединения соответствующих информационных ресурсов баз данных СБУ, МВД, Минюста, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, ГНА, Государственной таможенной службы, Госкомитета по делам охраны государственной границы, Фонда госимущества, Госкомитета связи и информатизации, Госкомитета статистики, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, а также подготовить и подать на согласование проект положения об этой Системе, утвердить положение о ней и обеспечить финансирование затрат, связанных с ее созданием и функционированием.

Президент также обязал правительство до начала следующего года принять меры по обеспечению взаимодействия Госдепартамента финмониторинга с правоохранительными органами и органами, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства в сфере финансово-хозяйственной деятельности, а также - по сотрудничеству с правоохранительными органами иностранных государств в вопросах предотвращения отмыванию "грязных" денег и борьбы с финансированием терроризма, выполнения обязательств по Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем.

Кабмин также должен обеспечить усиление роли и ответственности Национального центрального бюро Интерпола за осуществление деятельности относительно предотвращения отмыванию "грязных" денег и борьбы с финансированием терроризма; рассмотреть до 1 октября 2003 года вопросы о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола и принять меры относительно усовершенствования его взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств; решить вопросы относительно улучшения кадрового, финансового и материально-технического обеспечения Бюро, для чего предусмотреть в проектах законов о госбюджете на 2004 и следующие годы соответствующие ассигнования.

Леонид Кучма поручил обратить внимание руководителей МВД, СБУ, ГНА, Государственной таможенной службы, ГлавКРУ Украины, Госкомитета по делам охраны госграницы на недостаточную эффективность мероприятий, которые проводят эти органы относительно противодействия отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма.

Согласно указу, МВД, СБУ, ГНА, Государственная таможенная служба, ГлавКРУ Украины, Госкомитет по делам охраны госграницы должны систематически проводить общие мероприятия по изобличению и прекращению сомнительных финансовых операций, которые осуществляются физическими и юридическими лицами, выявление фактов маскировки незаконного происхождения средства или другого имущества, источников их происхождения; выучить и обобщить с использованием возможностей ведомственных научных учреждений международный опыт в сфере предотвращения и противодействия отмыванию "грязных" денег и подготовить методические рекомендации относительно усовершенствования работы по предотвращению, выявлению и прекращению правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Президент также вменил в обязанность центральным органам исполнительной власти образовать, в случае необходимости, в границах существующей предельной численности, структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Госдепартаментом финмониторинга.

Координационному комитету по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поручено рассмотреть в сентябре 2003 года вопросы о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, связанной с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма; в дальнейшем рассматривать этот вопрос не реже раза в квартал.

Глава государства вменил в обязанность Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно-правовые акты относительно обеспечения осуществления внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

В соответствии с указом, МИД и Госдепартамент финмониторинга должны активизировать работу по информированию государств-членов FATF о мероприятиях, осуществляемые Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; принять меры относительно вступления Госдепартамента финмониторинга в Эгмонтскую группу.

Согласно подписанному указу, п.3 ст.1 указа Президента от 19 июля 2001 года №532 "О дополнительных мерах относительно борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем" утратил действие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях