Украина готовится стать членом объединения финансовых разведок

Корреспондент.net, 20 ноября 2003, 21:02
0
3

В июне 2004 года Украина может стать членом объединения финансовых разведок "Эгмонт".

Украинская сторона получила официальное приглашение на участие в пленарном заседании, на котором будет проголосовано предложение о присоединении Украины к группе 84 стран.

"Эгмонт" был создан в июне 1995 года по инициативе подразделений финансовых разведывательных органов Бельгии и Соединенных Штатов с целью недопущения отмывания "грязных" денег преступными группировками, передает РИА Новости.

Напомним, что в конце октября правовой комитет Эгмондской группы рекомендовал организации принять в свой состав госдепартамент финансового мониторинга Украины.

Как известно, борьба с отмыванием преступных капиталов в Украине активизировалась после внесения страны в "черный" список Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег в 2001 году.

Санкции в отношении Украины были отменены в декабре 2002 года.

Ожидается, что Украина будет исключена из списка стран, не содействующих борьбе с потоками преступных капиталов, в 2004 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях