За неделю НБУ завершит проверку банков, подозреваемых в отмывании денег

Корреспондент.net, 4 июня 2009, 13:19
0
12
За неделю НБУ завершит проверку банков, подозреваемых в отмывании денег
Фото: bank.gov.ua
Вскоре НБУ завершит проверку банков, причастных к отмыванию денег

НБУ планирует в течение недели завершить проверку деятельности пяти украинских банков, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, связанных с обналичиванием средств и созданием фиктивного НДС.

Так, по словам первого заместителя председателя правления НБУ Анатолия Шаповалова, не исключено, что банки, подозреваемые в совершении указанных операций, не будут лишены лицензий.

"Будет выяснено, кто будет нести ответственность. Если окажется, что должностные лица вели черную бухгалтерию, то они и будут за это отвечать, причем весь банк", - сказал Шаповалов.

Как сообщалось, СБУ в мае текущего года установила причастность пяти банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около $30 млн.

В свою очередь, Президент Украины Виктор Ющенко призвал провести тщательное расследование и лишить обвиняемые банки лицензии.

По материалам: РБК-Україна
СПЕЦТЕМА: Мировой кризис: в центре внимания - Евросоюз
ТЕГИ: Украинабанкиглобальный экономический кризисэкономические преступления
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях