Организация финразведок мира готовится принять в свои ряды Украину

Корреспондент.net, 5 апреля 2004, 11:21
0
8

Эгмонтская группа, объединяющая финансовые разведки различных стран мира, намерена рассмотреть заявление Государственного департамента финансового мониторинга Украины о вступлении в организацию на 12-м пленарном заседании 21-25 июня, передают Українські Новини.

В Госдепартаменте финмониторинга Украины сообщили, что украинская сторона уже получила приглашение принять участие в 12-м пленарном заседании Эгмонтской группы, которое состоится в июне на острове Гернси, Великобритания.

Как сообщал Корреспондент.net, на 11-м пленарном заседании организации в июле 2003 года было объявлено, что Госдепартамент финмониторинга Украины находится в первоочередном списке подразделений финансовых разведок, которые будут приняты в состав Эгмонтской группы на пленарном заседании в июне 2004 года.

В октябре 2003 года правовой комитет Эгмонтской группы рекомендовал организации принять в свой состав в июне 2004 года Госдепартамент финмониторинга Украины.


Созданная в 1995 году по инициативе финразведок Бельгии и США Эгмонтская группа объединяет финансовые разведки 84 стран и является аналогом Интерпола. Ее основной задачей является объединение усилий финансовых разведок стран-участниц в борьбе с отмыванием преступных капиталов, а также обмен информацией между финразведками.

Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях