Украина вошла в Эгмонтскую группу

Корреспондент.net, 23 июня 2004, 17:15
0
140

Эгмонтская группа, объединяющая финансовые разведки различных стран мира, на 12-м пленарном заседании, проходящем на острове Гернси, Великобритания, приняла в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины, сообщают Українські Новини.

"Кабинет Министров получил сообщение, что Украина стала полноправным членом международной организации подразделений финансовых разведок - группы "Эгмонт", - сообщил пресс-секретарь министра финансов Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

Эгмонтская группа объединяет финразведки 94 стран мира
Члены группы проголосовали за прием Украины в состав организации единогласно.

Одновременно с Украиной Эгмонтская группа приняла еще 9 стран, таким образом, общее количество членов организации увеличилось до 94.

Государственный департамент финансового мониторинга рассчитывает, что доступ к информационной базе Эгмонтской группы после вступления в организацию расширит возможности выявления сомнительных финансовых операций.

Напомним, что в октябре 2003 года правовой комитет Эгмонтской группы рекомендовал организации принять в состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004.

Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и Соединенных Штатов для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 года при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях