В Москве идут обыски в офисах БТА Банка

Сотрудники МВД во вторник, 29 сентября, проводят следственные действия в офисах БТА Банка, ООО Лизинговая компания Дело и некоторых других, связанных с ними структур.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ. По ее данным, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по факту хищения $70 миллионов.

"В ходе расследования установлено, что руководители ООО Лизинговая компания Дело и бывшие руководители АО Банк БТА (Республика Казахстан), используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО Банк БТА с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищения денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 миллионов ", - говорится в пресс-релизе.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК МВД 31 августа 2009, уточняет комитет.

"В ходе обысков изъяты документы, которые в настоящее время изучаются. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сообщила пресс-служба.

БТА Банк до 2008 года назывался Славинвестбанк. Сейчас он входит в казахстанскую банковскую группу БТА. В феврале 2009 года о заинтересованности в приобретении БТА заявлял Сбербанк.

В марте 2009 года в отношении создателя БТА Мухтара Аблязова в Казахстане было возбуждено уголовное дело по подозрению в выводе активов из банка на несколько миллиардов долларов. Аблязов покинул Казахстан, после чего был выведен из состава совета директоров БТА, но остался председателем совета директоров БТА Банка в России.

БТА до 2009 года считалась крупнейшей банковской группой Казахстана. В 2009 году она была национализирована.