Фото: Корреспондент.net
FATF вновь ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем".
Организация
пересмотрела Международные стандарты противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
распространению вооружений, которыми пользуются правительства более 180 стран,
на очередной пленарной сессии по итогам двухлетнего обсуждения данной тематики.
Принятые
изменения свидетельствуют об ужесточении борьбы с налоговыми нарушениями. При
этом издание The New York Times считает, что FATF более заинтересована в
преступных целях, на которые могут быть потрачены отмытые деньги, нежели
уклонение от налогов как таковое.
По сведениям
компании, преступления связанные с отмыванием денег ежегодно обходятся миру в
2-5% мирового ВВП.
Помимо этого,
организация обновила "черный список" стран и оффшорных зон, в которых
в срочном порядке должны быть приняты решительные меры для противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма. В этом списке под особо строгий режим
санкций попадают Иран и КНДР.
The Wall Street Journal считает, что решение включить налоговые
преступления в список FATF может иметь очень серьезные последствия. В частности,
благодаря ему США и другие страны смогут получить доступ к данным об оффшорных счетах
граждан и компаний, скрывающих свои доходы от налоговых органов.
Напомним,
что ранее в украинской налоговой службе заявили, что в теневом секторе экономики
Украины обращается от 10 до
17% средств крупного и среднего бизнеса.
Как сообщалось, ссылаясь на рекомендации FATF для ужесточения контроля над отмыванием денег, Нацбанк Украины в сентябре прошлого года обязал банки фиксировать фамилию, имя,
отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.