СМИ: Налоговая захватила офис столичного банка

Корреспондент.net, 14 апреля 2008, 08:36
0
10
СМИ: Налоговая захватила офис столичного банка
Фото: Магнолия
Налоговая захватила офис Кредобанка

Сотрудники налоговой милиции захватили офис киевского филиала Кредобанка, закрыли в нем персонал банка и его клиентов, отключили их телефоны и не выпускали никого, пока не провели выемку документов, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье ГНАУ конвертировала Кредобанк.

 Свои действия в ГНАУ объясняют борьбой с конвертационными центрами и отмыванием грязных денег, к которому были причастны сотрудники банка.

Советник председателя правления Кредобанка Роман Шостак рассказал, что неожиданное появление в банке людей с оружием было воспринято как нападение. "Когда с ноги выбивают двери, то не особо разберешь, в какой сапог эта нога обута,– отметил он.– Нескольким сотрудникам, среди которых была беременная женщина, пришлось вызывать скорую. А директор филиала был госпитализирован в предынфарктном состоянии, чему несколько часов сопротивлялись сотрудники налоговой".

В налоговой милиции ГНАУ сообщили, что атака Кредобанка – это борьба с противозаконной конвертацией денег. "Есть уголовное дело, возбужденное прокуратурой Житомирской области и переданное для расследования в следственный отдел управления налоговой милиции Житомирской области по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса – уклонение, фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем,– объяснил источник.– Прокуратура вынесла постановление, на его основании Богунский райсуд Житомира вынес 18 санкций на обыски в Киеве и Житомирской области".

"К Кредобанку у налоговой милиции вопросов нет, они есть к ряду должностных лиц киевского филиала – от начальников отдела и их замов до операционистов,– заявил источник.– Они выдавали крупные суммы наличных денег по счетам фиктивных предприятий – около десяти структур и частных лиц, которые в основном были зарегистрированы в Житомире. Но счета проводили через киевский Кредобанк. Речь идет о 80 млн грн за IV квартал 2007 года. Подозреваемые дают показания".

Руководство Кредобанка пока не комментирует эти обвинения, но уже готовит иски, чтобы оспорить действия налоговиков.                              

PKO Bank Polski S.A. - контролирует 69,02%   акций банка.  Европейский банк реконструкции и развития контролирует 28,25%.                                   

 

По материалам: КоммерсантЪ-Украина
ТЕГИ: банкиналогипреступленияэкономические преступленияэкономика
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях