Под видом возврата портфельных инвестиций из Украины вывезено $4 млрд

По схеме возврата портфельных инвестиций в январе-октябре 2008 года из Украины вывезено более $4 млрд, сообщил директор департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины Игорь Стельмахович.

По его словам, при этом на основании сомнительных судебных решений не был уплачен сбор на обязательное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты на сумму около 200 млн грн.

Стельмахович также отметил, что в текущем году налоговики остановили оборот неликвидных (технических) акций 228 предприятий на сумму более 2 млрд грн. и отменили эмиссию ценных бумаг 577 предприятий на сумму более 4 млрд грн.

Кроме того, в первом полугодии т.г. объем выполненных договоров на рынке ценных бумаг составлял 396 млрд. грн. Наибольшие объемы торгов осуществляются с акциями (148,9 млрд. грн., или 37,6% от общего объема выполненных договоров) и векселями (91,7 млрд. грн., или 23,17%).

В то же время, с начала года налоговики выявили 34 преступления на рынке ценных бумаг. В ходе расследования наложены аресты на ценные бумаги на сумму 600 млн грн.

Напомним, что в мае 2008 года, Госфинмониторинг Украины передал правоохранительным органам материалы об отмывании 183 миллиардов гривен.

С июня 2003 по апрель 2008 года, правоохранительным органам передано 2896 обобщенных материалов по поводу сомнительных финансовых операций. При этом, 2877 из них относятся к легализации средств, а 19 – финансированию терроризма.