СМИ: Нацбанк требует проверять, откуда деньги у кредитора

Корреспондент.net, 23 марта 2009, 09:19
0
20
СМИ: Нацбанк требует проверять, откуда деньги у кредитора
Фото: tsn.ua
Нацбанк требует проверять откуда деньги у кредитора

Национальный банк Украины продолжает с помощью административных методов сдерживать спрос на американскую валюту, сообщает газета Дело.

20 марта Нацбанк разослал банкам письмо с требованием не только идентифицировать клиентов, которые совершают валютообменные операции на сумму более 50 тысяч гривен, но и проверять их финансовое состояние, отмечает газета.

Как сообщает издание, до этого клиент, который проводил валютообменные операции на сумму, эквивалентную более 50 тысяч гривен, должен был предоставить банку только паспорт и идентификационный код. Сейчас же финучреждения должны проверять финансовое состояние клиента и происхождение этих денег.

"Банкам необходимо проводить анализ соответствия указанных финансовых операций сути деятельности и финансовому состоянию клиента… с учетом источников происхождения денег клиента, объемов и интенсивности осуществления таких операций", - говорится в письме НБУ. 

Как именно банкиры должны проверять клиента и какие документы запрашивать, НБУ в письме не уточнил. "Неясно, как нужно проверять финансовое состояние клиента, никаких практических рекомендаций НБУ в своей телеграмме не дает", - рассуждает заместитель предправления банка Контракт Павел Крапивин.

Как пишет Дело, банкиры уверены, что с помощью нововведения НБУ хочет умерить аппетиты валютных спекулянтов, меняющих значительные суммы денег на наличном рынке. "НБУ старается отсечь тех людей, которые делают погоду на наличном валютном рынке, обменивая солидные суммы, и тем самым давят на курс доллара", - говорит казначей одного из банков.

"Это письмо - одно из усилий НБУ по административному занижению курса доллара, хотя формально в письме об этом ничего не написано", - подтверждает его слова председатель правления коммерческого банка. Однако банкиры не верят, что эта инициатива НБУ станет для спекулянтов камнем преткновения. "Если кто-то захочет поменять миллион гривен, он просто обойдет 20 обменников", - рассказывает нехитрую схему казначей.

Как сообщалось ранее, НБУ выявил ряд киевских банков, которые преднамеренно завышают курсы на наличном рынке для уменьшения количества обращений относительно обмена валюты со стороны населения.

По материалам: Дело
СПЕЦТЕМА: Мировой кризис: в центре внимания - Евросоюз
ТЕГИ: кредитыглобальный экономический кризисфинансовый кризисНБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях