СБУ: Шесть украинских банков причастны к отмыванию денег

Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн, сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко.

По словам главы СБУ, среди этих банков, в частности, АктаБанк, банк Даниэль, банк Юнекс. Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.

Вместе с тем, он сообщил, что Президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.

Также Наливайченко отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.

Кроме того, говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.

Так, в схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. При этом к отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.

По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1,5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.

Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн грн и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн грн. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Напомним, 20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.