НБУ намерен запретить анонимные банковские счета

Корреспондент.net, 10 ноября 2010, 12:43
0
26
НБУ намерен запретить анонимные банковские счета
Фото: Корреспондент
В Украине до сих пор можно открыть анонимный счет

НБУ намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета.

Об этом говорится в разработанном НБУ проекте изменений к инструкции о порядке открытия счетов.

"Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством", - говорится в проекте.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Проект содержит детальное описание процедуры идентификации клиента, открывающего счет.

Нынешняя редакция инструкции о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.

Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах утверждена постановлением НБУ №492 от 12 ноября 2003 года.

Напомним, ранее Государственная налоговая администрация разоблачила мощный центр по незаконной конвертации безналичных средств в наличные, к деятельности которого причастны пять банковских учреждений.

По материалам: Українські новини
ТЕГИ: УкраинабанкиОтмывание денегНБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях