Главная
 

В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 540 млн гривен

Корреспондент.net, 4 ноября 2010, 16:18
0
6
В Киеве СБУ ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 540 млн гривен
Фото: Reuters
Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тысяч

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено более 540 млн гривен.

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра.

В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученные наличные использовались на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе спецоперации задержан один из организаторов конвертцентра, во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тысяч гривен наличными.

Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тысяч, 15 тысяч евро, печати, документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "клиент-банк".

По материалам: Интерфакс-Украина
ТЕГИ: КиевСБУпредприятиеналоговая милициямахинации
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях