Главная
 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 600 млн гривен

Корреспондент.net, 10 марта 2011, 10:48
0
11
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 600 млн гривен
Фото: Фото Таисии Стеценко, Корреспондент.net

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший за год 600 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, в преступной схеме использовались 36 транзитных и фиктивных предприятий Днепропетровской, Львовской областей, а также городов Киев и Херсон. Валовой доход указанных подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйственной деятельности только за 2010 год составил 600 млн гривен.

В ходе обысков офисов, квартир и автотранспорта фигурантов изъяты: пустые бланки с образцами подписей, доверенности, системные блоки, печати и штампы, бухгалтерские документы с черновыми записями, декларации, пластиковые карточки на снятие наличности с банковских счетов, чековые книжки, 84 простых векселя.

Также наложены аресты на 55 банковских счетов, на которых заблокированы 1 426,0 тысяч гривен.

Ведущий организатор конвертационного центра арестован.

По материалам: УНИАН
ТЕГИ: КиевМВДмошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях