Главная
 

В Киеве обнаружили иностранцев, которые "ворочали" миллиардами

Корреспондент.net, 13 октября 2006, 10:05
0
7

Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц-нерезидентов, в большинстве граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из украинских банков.

После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла свыше 1,5 млрд гривен.

Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были "фиктивными" фирмами или же ликвидированы по решению суда.

В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций купли-продажи валюты на сумму свыше 2,6 млрд гривен.

Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно - уплата НДС на импорт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях