Главная
 

ЗН: Международная организация FATF займется финансами КГГА

Корреспондент.net, 5 июня 2009, 22:58
0
17
ЗН: Международная организация FATF займется финансами КГГА
Фото: 15 минут
Финансами КГГА займется FATF

Cледственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию противоправных решений Киевсовета и его исполнительного органа передала результаты проведенного ею финансового мониторинга Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), пишет Зеркало недели.

Об этом заявил председатель комиссии Кирилл Куликов в интервью Зеркалу недели.

По его информации, расследование выявило, что прибыли, полученные КГГА незаконным путем, инвестируются в недвижимость многих стран мира.

В отчете следственной комиссии сказано, что "прибыли, полученные незаконным путем, инвестируются в недвижимость за границей. В частности, в объекты городов Торонто и Ванкувер, где в 2010 году пройдут Олимпийские игры. А также в недвижимость Франции и Швейцарии. Деньги размещаются на счетах на Кипре и в США. Материалы отчета будут официально переданы в дипломатические представительства этих стран и в международную организацию FATF, которая борется с отмыванием грязных денег".

При этом председатель комиссии заявил, что материалы в FATF уже переданы, а посольства заинтересованных стран получат их после голосования по докладу в парламенте.

Как сообщил Кирилл Куликов, "в FATF финансовый мониторинг мы уже передали. В посольства передадим после голосования в Верховной Раде".

По его мнению, подобный шаг способен повлиять на процесс выведения незаконно полученных доходов из Украины.

"В цивилизованных странах крайне негативно относятся к отмыванию грязных денег. Я не думаю, что там обрадуются, узнав, что в их экономику вкладываются деньги, украденные у киевлян", - заявил народный депутат.

Напомним, 7 марта минувшего года Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования действий киевской власти. Это решение поддержали 248 народных депутатов при необходимых 150.

Основное задание комиссии - установить обстоятельства нарушений Конституции Украины и законов, принятия противоправных решений должностными лицами Киевской власти.

Главой комиссии избран бютовец Николай Томенко, заместителем - регионал Юрий Мирошниченко. Кроме того, в состав комиссии вошли 11 человек: по три от БЮТ, НУНС и ПР, по одному от БЛ и КПУ.

***

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) — Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита "большой семёрки" в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.

По материалам: ZN.UA
ТЕГИ: КГГАфинансы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях