Главная
 

СБУ накрыла в Киеве "конвертационный центр", через который прошел миллиард.

16 февраля 2007, 14:49
0
2

Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачена деятельность одного из самых больших „конвертационных центров".

Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачена деятельность одного из самых больших „конвертационных центров".

Во время проведения спецоперации в офисных помещениях „конвертцентра" обнаружено и изъято 6,5 млн. грн. и свыше 210 тыс. дол. США наличными, а также ценные бумаги сомнительного характера на сумму почти 362 млн. грн., печати и документацию фиктивных предприятий.

По предварительным данным, в течение января 2006 - февраля 2007 лет злоумышленники незаконно перечислили за границу валютные средства на общую сумму свыше 1 млрд. долларов США. Ежедневно по заказу руководителей предприятий и учреждений разных форм собственности, через счета, открытые на подставных лиц в банковских учреждениях Киева, противоправно переводилось в наличность от 5 до 20 миллионов гривень.

Установлено, что с помощью указанных противоправных финансовых операций обеспечивалось существование разнообразных преступных схем, в частности, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, контрабанды, уклонение от уплаты налогов, разворовывание денежных средств и тому подобное.

сообщает proUA

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент.net в cоцсетях