Главная
 

В Донецкой области обезвредили преступную группу проводившую финансовые махинации.

11 февраля 2009, 13:57
0
2

В Донецкой области работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью проведена спецоперация по обезвреживанию организованной группировки, которая специализировалась на присвоении средств за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость...

В Донецкой области работниками Государственной службы по борьбе с экономической преступностью проведена спецоперация по обезвреживанию организованной группировки, которая специализировалась на присвоении средств за счет незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, сообщает департамент по связям с общественностью МВД Украины.

Как выяснилось, злоумышленники осуществляли проведение бестоварных сделок через сеть субъектов предпринимательства по приобретению торгового оборудования, противоправно создавали налоговый кредит с целью последующего незаконного получения НДС, используя три региональных банка, Также ими осуществлялась противоправная деятельность по конвертации средств.

Правоохранители провели 17 обысков по месту расположения конвертационного центра, проживания должностных лиц, регистрации и фактического расположения коммерческих структур. В результате были изъяты печати свыше десяти субъектов предпринимательства, которые использовались при подделке соглашений, а также документация, подготовленную для получения из бюджета возмещения НДС в сумме свыше 80 миллионов гривен.

В результате заблокировано получение из бюджета возмещения НДС на указанную сумму, а также прекращена преступная схема минимизации уплаты обязательных платежей на сумму 50 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело, наложен арест на 15 банковских счетов ряда фирм, задействованных в противоправной схеме. Проводится работа над разоблачением полной схемы финансовых мошенничеств и посягательств на средства бюджета, установлением причастных к этим противоправным сделкам должностных лиц.

По материалам: Магнолия-ТВ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях