Главная
 

Налоговики Одесской области ликвидировали конвертационный центр-миллиардер.

23 февраля 2009, 15:18
0
2

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе...

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе. Об этом сообщил представитель налоговой милиции.

По его данным, в ходе оперативно-следственных действий налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Приморском районе на прошлой неделе (16-22 февраля) провели обыск жилых помещений, пишет "proUA".

В ходе обыска установлена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный оборот.

В помещениях центра денежные средства в сумме 9 тыс. долларов, печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие деятельность центра.

Установлено, что за 2007-2008 годы центр проконвертировал около 1 млрд. гривен.

Сейчас следствие продолжается, налоговики проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке других фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности организаторов данного центра.

PRO-TEST

По материалам: Магнолия-ТВ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях