Главная
 

Днепропетровск. Злоумышленники умудрились пронести мимо казны 200 млн. гривен. (Фоторепортаж)

6 мая 2009, 13:10
0
2

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр, который способствовал предпринимателям Днепропетровской, Одесской и Киевской областей минимизировать налогообязательства и отмывать денежные средства.

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр, который способствовал предпринимателям Днепропетровской, Одесской и Киевской областей минимизировать налогообязательства и отмывать денежные средства. В организации и деятельности конвертационного центра приняли участие 7 жителей Кривого Рога и Киева, в том числе и супружеская пара. Злоумышленники открыли 15 коммерческих структур, настроили взаимодействие с руководством одного из банков и в неограниченном количестве с помощью пластиковых карточек снимали наличные средства, которые находились на счетах транзитных коммерческих структур, для предприятий-клиентов. С помощью такой схемы злоумышленники в течение 2008 - 2009 годов вывели в теневое обращение свыше 200 млн. грн. Оставаться безнаказанным в течение почти 2-х лет организатору конвертационного центра помогли прошлые знакомства с криминальным миром и прямая заинтересованность руководства банковских учреждений. В ходе ликвидации конвертационного центра из незаконного обращения было изъято 700 тыс. грн. наличных и безналичных средств, свыше 20-ти фиктивных печатей, штампов, клише и комплектов регистрационный документов будущих фиктивных фирм. А также 1 тыс. незаполненных бланков и 10 комплектов оргтехники с системой клиент-банк.
Организаторам угрожает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определены должности.
Более подробно об этом смотрите на телеканале "ЧП.INFO"
По материалам: Магнолия-ТВ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях