Правовой комитет Эгмондской группы рекомендует организации принять в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины в июне 2004 года, передают Українські Новини.
В Госдепартаменте финмониторинга сообщили, что такое решение правовой комитет группы принял на заседании в среду, 29 октября.
Как сообщал Корреспондент.net, Эгмондская группа была создана в июне 1995 по инициативе финансовых разведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
Госдепартамент финансового мониторинга Украины был создан указом Президента Леонида при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.
В июле Президент потребовал от Госдепартамента финмониторинга ускорить вступление в Эгмондскую группу.