Отмывание денег. Все новости Отмывание денег на сайте Korrespondent.net

ЕС планирует запретить наличные расчеты на сумму свыше 10 тысяч евро

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Новости мира - 19 января 2024, 13:16

Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии

Из-за рассмотрения апелляции на приговор у Наумова изъяли документы и запретили покидать территорию страны.

Новости Украины - 3 января 2024, 10:59

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях.

Гемблинг - 11 декабря 2023, 16:42

Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником".

Новости Украины - 15 ноября 2023, 16:57

Разоблачены мошенники, которые обманули "инвесторов" из ЕС на сотни тысяч евро

Украинские правоохранители вместе с иностранными коллегами прекратили деятельность группировки и заморозили активы мошенников в более чем 20 странах.

Новости Украины - 7 ноября 2023, 15:59

США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции.

Новости России - 4 ноября 2023, 04:54

Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ

Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе.

Мир о нас - 30 октября 2023, 20:45

Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России

Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве.

Новости финансов - 30 октября 2023, 11:48

FATF приняла решение в отношении России

Украина призвала FATF внести Россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление ее сотрудничества с Ираном и Северной Кореей.

Новости экономики - 28 октября 2023, 22:44

Украина призвала FATF внести РФ в черный список

В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа стран-членов FATF с целью привлечь их на свою сторону, отметили в Минфине.

Новости Украины - 23 октября 2023, 10:35

Россию исключили из сообщества финансовых разведок

Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира.

Новости мира - 21 октября 2023, 06:26

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Новости финансов - 19 октября 2023, 12:59

В Сербии суд подтвердил отказ выдать Украине экс-генерала СБУ

Это решение юридически закрепляет предыдущие судебные приговоры в Сербии по поводу отказа в экстрадиции Наумова по запросу Украины.

Мир о нас - 6 октября 2023, 13:05

Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ

Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Новости мира - 29 сентября 2023, 20:42

Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена.

Новости финансов - 29 сентября 2023, 17:52

Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн

Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества.

Новости Украины - 31 августа 2023, 19:37

Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов.

Новости мира - 31 августа 2023, 03:23

Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах

Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы.

Новости Украины - 22 августа 2023, 13:35

В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете.

Новости мира - 18 августа 2023, 19:04

Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег

Российский бизнесмен Михаил Фридман был владельцем опосредованной доли украинского банка.

Новости Украины - 18 августа 2023, 14:43

Отмывание денег

Ошибка