финансовые операции. Все новости финансовые операции на сайте Korrespondent.net

Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма.

Новости финансов - 19 октября 2023, 12:59

Путин одобрил закон об отмене НДС на покупку золота

С 1 марта физлица в РФ освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 20% при покупке золотых слитков.

Новости России - 9 марта 2022, 12:48

Правоохранителей США заинтересовали компании, связанные с Порошенко

По меньшей мере четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний

Новости бизнеса - 9 октября 2020, 12:29

В марте 2020 года украинцы перевели 30 миллионов евро из-за рубежа в Украину

Глобально популярность денежных переводов стремительно растет и результаты деятельности TransferGo подтверждают глобальный тренд.

Новости бизнеса - 9 апреля 2020, 16:26

Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда

Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.

Новости финансов - 20 января 2020, 13:24

Пользователи TransferGo отправили в Украину €100 млн за январь-август 2019 года

Общая сумма переводов, которые совершили пользователи TransferGo, стала рекордной для Украины за все время работы, превзойдя прошлогодние показатели.

Новости бизнеса - 3 сентября 2019, 13:05

В Украине вступил в силу закон о валюте

Нацбанк перестает контролировать валютные операции на сумму меньше 150 тысяч гривен. Также стала разрешена онлайн-покупка валюты физическими лицами.

Новости Украины - 7 февраля 2019, 09:12

В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен

Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

Новости финансов - 17 января 2019, 14:23

В Еврокомиссии инициируют сокращение долларовых расчетов в ЕС

В Еврокомиссии намерены увеличивать долю единой европейской валюты в международной торговле.

Новости финансов - 12 сентября 2018, 12:49

Ряд украинских финансовых структур продолжали помогать бизнесу Януковича

Пресечены масштабные финансовые махинации с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Януковичу (ВИДЕО)

События в Украине - 28 сентября 2017, 11:39

Работник столичного банка присвоил более 38 миллионов гривен

Служащий в течение шести лет перечислял средства на счета подставных лиц.

Новости Киева - 31 июля 2014, 17:28

Прогноз валютного рынка в Украине - дело не из простых

Создание прогнозов - дело неблагодарное. Уж тем более, если это оценивается валютный рынок Украины. Все ожидали обвал украинской валюты осенью, после парламентских выборов, но он не состоялся.

Плохие пользователи - 5 апреля 2013, 23:54

Прогноз валютного рынка в Украине - занятие не из простых

Прогнозирование - дело неблагодарное. Уж тем более, если это оценивается валютный рынок Украины.

Плохие пользователи - 5 апреля 2013, 09:31

финансовые операции

Ошибка