Фото: пресс-центр СБУ
На незаконных операциях попался чиновник кировоградской Укрпочты
Подозреваемым удалось заработать более 20 миллионов.
Силовики разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников кировоградской дирекции Укрпочты. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в среду, 10 августа.
Установлено, что руководство одной из киевских коммерческих структур, договорившись с чиновником, зарегистрировало несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
Ежедневно в их адрес осуществлялись небольшие денежные переводы, обозначенные как оплата за IT-услуги. Таким образом, ежедневно переводилось до 100 000 гривен, в обход контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме "отмыли" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в кабинете чиновника Укрпочты изъята документация, подтверждающая организацию финансовой схемы.
Фигурантам дела грозит до восьми лет заключения.
Как сообщал Корреспондент.net, 18 апреля работники Укрпочты попались на крупной растрате.
Некоторые назначения в Укрпочте очень удивят – гендиректор