ГлавнаяУкраинаСобытия
 

В Запорожье из нелегального обменника изъяли валюту на более 650 тысяч гривен

Корреспондент.net, 8 октября 2011, 01:49
0
47
В Запорожье из нелегального обменника изъяли валюту на более 650 тысяч гривен
Фото: Reuters
Налоговики изъяли 46 тыс. 463 доллара США

В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривны и рубли на общую сумму более 650 тыс.гривен.

Как сообщили в управлении Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении магазина Кобзарь.

"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовали агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.

По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на общую сумму 655 тыс. гривен, из них 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс. рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.

Ранее, в сентябре сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 16 человек по подозрению в организации теневого оборота валюты в объеме 30-35,5 млн долларов в месяц.

По материалам: Интерфакс-Украина
ТЕГИ: Запорожьедолларобмен валютналоговая
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях