ГлавнаяУкраинаСобытия
 

Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр

Корреспондент.net, 29 мая 2009, 15:37
0
9
Житомирские налоговики разоблачили мощный конвертационный центр
Фото: Корреспондент.net
Налоговики разоблачили конвертационный центр с месячным обращением 100 миллионов гривен

Житомирские налоговики разоблачили конвертационный центр, месячное обращение которого составило свыше 100 миллионов гривен.

 "Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства и организации конвертационного центра", - сообщила сегодня пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Житомирской области.

В мае этого года после расследования упомянутого преступления оперативникам удалось выйти на непосредственных заказчиков и организаторов нелегальной деятельности. Эти лица использовали подставных лиц и поддельные паспорта и снимали значительные суммы наличных средств со счетов банковских учреждениях Киева.

Во время обысков налоговики изъяли компьютерную технику, бухгалтерские документы, видеокамеры, сканеры и другие вещественные доказательства незаконного бизнеса. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны два человека. Сейчас по делу ведется следствие.

Напомним, сегодня глава СБУ сообщил, что шесть украинских банков причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около $30 млн.

20 мая Государственная налоговая администрация сообщила о разоблачении конвертационного центра, который незаконно легализовал 800 млн гривен.

По материалам: УНИАН
ТЕГИ: налогиафера
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...
Loading...

Корреспондент.net в cоцсетях